Screening-Listen
InstantKYC™ ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk durch mehrere Sanktionen, PEPs und Watchlists gleichzeitig zu scannen. Nachfolgend finden Sie alle KYC-Screening-Listen, die einfach nach Ländern kategorisiert sind. Wenn Sie eine Liste vermissen, kontaktieren Sie bitte unser Support Desk.
International
International
Our KYC screening list includes: OICV-IOSCO, World Bank, United Nations - Consolidated sanctions list, United Nations - Development Programme / Ineligibility List, United Nations - Office for Project Services / Vendor Sanctions, UE - European Bank for Reconstruction & Development, African Development Bank, Asian Development Bank, Pacific Islands - Most Wanted Fugitives, European Union - Consolidated list of sanctions, Interpol
ANFANG
Europäische Union
Frankreich
Frankreich
Assurance Banque d'Epargne (Sites internet et Entités non autorisés), Registre des gels des avoirs (Consolidated with UN), Gel national des avoirs
ANFANG
Deutschland
Italien
Luxemburg
Luxemburg
Unsere KYC-Screening-Liste umfasst: Meistgesuchte Personen der luxemburgischen Polizei, Finanzministerium - Personen/Einrichtungen/Organisationen, die im Rahmen der Umsetzung der UN-Resolutionen gesucht werden
ANFANG
Lettland
Litauen
Litauen
Sanktionen für Ermittlungsdienste im Bereich Finanzkriminalität (nur für in Litauen ansässige Unternehmen, Inhaber einer Lizenz der Bank von Litauen oder auf gesonderten Antrag)
ANFANG
Malta
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Arabische Emirate
Our KYC screening list includes: Groups designated terrorist organizations by the UAE, Dubai Financial Services Authority - Restricted and Prohibited Individuals, Dubai Financial Services Authority - FMT Decisions, ADGM - Court of Appeal / Court of First Instance (Judgments), ADGM - Public Notices, Securities & Commodities Authority - Violation/Warning List
ANFANG
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich HM Treasury Consolidated, Most Wanted of United Kingdom - National Crime Agency (NCA)
ANFANG
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Our KYC screening list includes: FBI, U.S. Food & Drug Administration, US Marshalls, Denied persons list, Unverified list, Entity list, Non proliferation, Debarred parties, Penalty & Oversight Agreements, Diplomatic Security Service (DSS) Most wanted, Department of Treasury FinCEN, Dpt. Homeland Security-Immigration & Customs, US Drug Enforcement Administration, Commodity Futures Trading Commission "RED list", Terrorist Exclusion List, Bureau of ATF, Executive Office for Immigration Review, Inter-American Development Bank, Financial Crime Enforcement Network - 311 Special Measures, Air Force's Most Wanted Fugitives, US Army's Most Wanted Fugitives, U.S. Coast Guard (Department of Homeland Security) Port State Control Division, Naval Criminal Investigative Service (Most Wanted), U.S. Securities and Exchange Commission - FCPA Cases, OFAC-SDN, FSE (OFAC-Consolidated: FSE, SSI, Palestinians, Non-SDN, Military End User List...)
ANFANG
Ukraine
Ukraine
Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine - Einzelpersonen, Nationaler Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine - Körperschaften
ANFANG
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