Unser Kunden
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Luxus Güterindustrie
The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.
Autohändler
Autohändler
Autohändler sollten ein KYC-Screening (Know Your Customer) in Betracht ziehen, um die Sicherheit und betriebliche Effizienz zu erhöhen. Das KYC-Screening hilft bei der Betrugsprävention, indem es die Identität von Käufern und Verkäufern verifiziert, das Risiko betrügerischer Transaktionen verringert und das Autohaus vor finanziellen und rufschädigenden Schäden schützt. Darüber hinaus helfen KYC-Dienste bei der Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen (AML), indem sie Händlern helfen, detaillierte Aufzeichnungen zu führen und rechtliche Probleme zu vermeiden.
Yacht-Makler
Yacht-Makler
Yachtmakler sollten KYC (Know Your Customer)-Management-Screening-Dienste nutzen, um sichere, regelkonforme Transaktionen zu gewährleisten. KYC hilft dabei, die Identität von Käufern und Verkäufern zu überprüfen, um Betrug zu verhindern und vor finanziellen Verlusten bei hochwertigen Yachtgeschäften zu schützen. Darüber hinaus gewährleistet es auch die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die auf dem Luxusmarkt von entscheidender Bedeutung sind.
Auktionshäuser
Auktionshäuser
KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.
Wiederverkäufer von Diamanten, Juwelen, Uhren und Edelmetallen
Wiederverkäufer von Diamanten, Juwelen, Uhren und Edelmetallen
Verkäufer von Luxusgütern, die z. B. mit Diamanten, Schmuck, Uhren und Edelmetallen handeln, sollten zum Schutz ihres Geschäfts und ihrer Kunden KYC (Know Your Customer)-Management-Screeningdienste nutzen. KYC hilft bei der Überprüfung der Identität von Käufern, verringert das Betrugsrisiko bei Transaktionen mit hohem Wert und stellt sicher, dass Verkäufe mit legitimen Parteien getätigt werden. Außerdem hilft es den Verkäufern, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuhalten, die im Luxusgütersektor, wo es oft um große Summen geht, besonders wichtig sind.
Kunst- und Antiquitätenhändler und Galerien
Kunst- und Antiquitätenhändler und Galerien
Kunst- und Antiquitätenhändler sowie Galerien sollten KYC (Know Your Customer)-Management-Screening-Dienste einsetzen, um ihre Transaktionen zu schützen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. In einer Branche, die mit hochwertigen und oft seltenen Stücken handelt, hilft KYC dabei, die Identität von Käufern und Verkäufern zu überprüfen, das Betrugsrisiko zu verringern und die Legitimität von Transaktionen zu gewährleisten. Es hilft auch bei der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die zur Verhinderung illegaler Aktivitäten im Kunsthandel unerlässlich sind. Für Kunst- und Antiquitätenhändler ist das KYC-Screening von entscheidender Bedeutung, um ihr Geschäft zu schützen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und engere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Pferde- und Sportvermittlungen
Pferde- und Sportvermittlungen
Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.
Professionell Dienstleistungen Kunden
Zunehmende globale Vorschriften steigern die Nachfrage nach strengen AML- und KYC-Standards bei professionellen Dienstleistern. KYC Management bietet umfassende Compliance-Lösungen, die auf Dienstleister aller Arten und Größen zugeschnitten sind.
Anwaltskanzleien
Anwaltskanzleien
Erfüllen Sie KYC/AML-Anforderungen mühelos. KYC Management reduziert den mit den gesetzlichen Anforderungen verbundenen Verwaltungsaufwand erheblich, automatisiert Ihre Prozesse zu erschwinglichen Preisen, ohne Ihre Kostenbasis zu erhöhen, und ermöglicht es Ihnen, sich auf die sichere Erbringung von Rechtsdienstleistungen zu konzentrieren.
Buchhaltung
Buchhaltung
Buchhaltungsunternehmen können ihre AML- und KYC-Compliance-Verfahren rationalisieren. Mit KYC Management können Sie nahtloses digitales Onboarding implementieren und KYC-Anforderungen erfüllen, ohne dass komplexe IT-Integrationen erforderlich sind. So können Sie sich auf die Förderung des Geschäftswachstums mit einer vorhersehbaren Kostenbasis konzentrieren.
Versicherung
Versicherung
Transformieren Sie Ihre anfänglichen Compliance-Prozesse digital, um Risiken von Kunden, Versicherungsnehmern, Partnern und Dienstleistern zu reduzieren. Schützen Sie Ihr Versicherungsunternehmen vor finanziellen, regulatorischen und Reputationsrisiken mit den maßgeschneiderten digitalen Lösungen von KYC Management.
Notar
Notar
KYC Management bietet Notaren umfassende Unterstützung, einschließlich 24/7-Hilfe bei der Kundenidentifizierung, Verifizierung und der Überwachung negativer Medien. Gehen Sie eine Partnerschaft mit KYC Management ein und profitieren Sie von optimierter Compliance und erhöhter Kundensicherheit.
Liegenschaften
Liegenschaften
Immobilienmakler spielen eine Schlüsselrolle bei der Einhaltung der AML-Vorschriften und schützen sich vor Betrug. KYC Management hilft Maklern, Personen und Unternehmen schnell zu verifizieren, die Identität von Kunden genau zu bestätigen und sie vor potenziellen illegalen Akteuren zu schützen.
Andere
Andere
Das KYC-Management bietet Unternehmen große Vorteile, indem es die mit Geldwäsche und Betrug verbundenen Risiken mindert. Beispiele für Branchen, die von unseren Dienstleistungen profitieren können, sind Telekommunikation, Handelsfinanzierung, Glücksspiel, Lieferkettenmanagement (Know your Supplier) und Anbieter von Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen (TCSPs)
Finanzen Dienstleistungen
KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.
Banken
Banken
Mit den maßgeschneiderten KYC-Compliance-Lösungen von KYC Management können Banken eine effektive digitale Transformation erreichen. Wir verbessern sowohl die Compliance als auch das Kunden-Onboarding durch eine sichere und effiziente digitale Identitätsprüfung, die eine nahtlose Integration und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen gewährleistet.
Digitale Banken
Digitale Banken
Unsere digitalen KYC-Lösungen ermöglichen Ihnen ein reibungsloses Onboarding, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften und geben Ihnen den nötigen Freiraum, um sich auf das Geschäftswachstum zu konzentrieren. Mit unserer hochmodernen Technologie, die es Ihnen ermöglicht, Rückstände schnell aufzuarbeiten, erhöhen wir Ihre operative Skalierbarkeit und Effizienz erheblich.
Anbieter von Zahlungsdiensten (PSP)
Anbieter von Zahlungsdiensten (PSP)
Identifizieren Sie kriminelle Aktivitäten mit unseren digitalen KYC-Lösungen, die AML- und CFT-Compliance mit einem hervorragenden Kundenerlebnis verbinden. Erfüllen Sie Ihre Compliance-Verpflichtungen und behalten Sie eine globale Reichweite bei, ohne die operative Effizienz zu beeinträchtigen.
Gelddienstleistungsgeschäft (FX)
Gelddienstleistungsgeschäft (FX)
Für Money Service Businesses (FX) bietet KYC Management umfassende internationale Compliance durch gründliche Risikobewertung, laufende Überwachung, PEP- und Sanktions-Screening und aufschlussreiche Daten, die Ihre Due Diligence verbessern. Unser effektiver Ansatz hat uns das Vertrauen des globalen (Korrespondenz-)Bankennetzes eingebracht.
Clearing- und Verwahrungsstellen
Clearing- und Verwahrungsstellen
Clearing- und Custody-Institute können ihre Compliance-Programme mit den leistungsstarken Lösungen von KYC Management stärken, die eine sorgfältige Kundenprüfung, eine sorgfältige Aufzeichnung und eine kontinuierliche Überwachung umfassen. Mit der Unterstützung dieser lizenzierten Organisationen tragen wir zum Aufbau eines sichereren und transparenteren Finanzsystems bei.
Vermögensverwaltung und Fondsmanagement
Vermögensverwaltung und Fondsmanagement
Beschleunigen Sie Ihr Wachstum auf sichere Weise. KYC Management reduziert den mit den gesetzlichen Vorschriften verbundenen Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht es Ihnen, Workflows hinzuzufügen und Ihre Prozesse kostengünstig zu automatisieren, ohne Ihre Kostenbasis zu erhöhen.
Kryptowährung und FinTech
Kryptowährung und FinTech
KYC Management ist ein RegTech-Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Kryptowährungsbörsen und VASPs durch strenge Compliance-Standards spezialisiert hat und robuste Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewährleistet. Bleiben Sie wettbewerbsfähig und proaktiv mit unseren fachkundigen Erkenntnissen und vollständig digitalen und dezentralen Lösungen, die sich schnell und effektiv an die sich verändernde regulatorische Landschaft anpassen
Einzelne Kunden
Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:
Schützen Sie Ihre Identität
Schützen Sie Ihre Identität
With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.
Sichern Sie Ihre Investitionen
Sichern Sie Ihre Investitionen
Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechterhalten
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechterhalten
If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.
Rationalisieren Sie Ihre Finanzen
Rationalisieren Sie Ihre Finanzen
Finanzinstitute verlangen oft strenge KYC-Prozesse, bevor sie Kredite bewilligen, Konten eröffnen oder bestimmte Dienstleistungen anbieten. Wenn Sie Ihre KYC-Details bereithalten und überprüfen lassen, können Sie Ihre Genehmigungen beschleunigen, was die Finanzverwaltung wesentlich reibungsloser macht.
Seelenfrieden
Seelenfrieden
Mit den KYC-Verwaltungsdiensten können Sie sich beruhigt zurücklehnen, denn Sie wissen, dass Ihre persönlichen Daten sicher sind, dass Ihre Transaktionen transparent sind und dass Ihr Ruf gewahrt bleibt, was durch digitale Prüfberichte belegt wird.
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