Detección rápida de Decisiones informadas
Detección rápida de Decisiones informadas
¿Está su red libre de medios de comunicación adversos y ¿alertas de delincuencia?
INSTANTKYC™ permite a las pequeñas y medianas empresas empresas y particulares para comprobar al instante si alguien está señalado en la delincuencia financiera mundial listas de selección o bases de datos de medios adversos.
Nuestro servicio de plan de suscripción elimina la necesidad de integrar tecnología KYC externa en sus sistemas, proporcionando un cumplimiento KYC que no requiere API, proveedores de datos KYC ni personal KYC adicional. Sólo tiene que suscribirse a nuestro plan y recibir el producto final, sin costes ocultos.
Buscando un potente plataforma para gestionar todos sus ¿Necesidades de cumplimiento KYC?
Nuestra Suscripciones
Planes flexibles para sus necesidades de cumplimiento
Nuestros planes de suscripción, la solución perfecta para empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes compañías, ofrecen completas herramientas de cumplimiento de las normas CSC para adaptarse a su crecimiento. Elija entre los planes Basic, Basic+ o Pro para acceder a potentes herramientas de verificación, detección de AML, evaluación de riesgos y funciones de supervisión continua.
Transforme su flujo de trabajo de cumplimiento normativo con nuestra completa plataforma digital. Obtenga acceso instantáneo a la verificación de documentos de identidad, comprobaciones del estado de las PEP, detección de sanciones globales y seguimiento de medios adversos, todo en un solo panel de control, a partir de 20 € al mes.
InstantáneaKYC™
Sin suscripción. Sin costes ocultos. Sin problemas.
Es la solución perfecta para particulares, pequeños y medianos proveedores de servicios profesionales y proveedores de artículos de lujo. Nuestro servicio Instant KYC ofrece un escrutinio sin fisuras de personas físicas y empresas sin necesidad de suscribirse a un plan.
Con una tarifa fija de 20 euros por expediente/examen, recibirá un informe digital completo de examen KYC, incluido el estado PEP, sanciones globales y comprobaciones de medios adversos. Solo tiene que enviar los datos de un cliente potencial o actual y recibirá un informe completo por correo electrónico, lo que le permitirá tomar decisiones informadas rápidamente.
Suscripción Planes
Elija el plan perfecto para las necesidades de su empresa. Todos los planes incluyen nuestras principales funciones de KYC con ventajas adicionales a medida que crece.
CSC Básico
- Verificación de la identidad
- CSC de particulares y empresas
- Sanciones y controles PEP
- Selección de noticias negativas
- Informes exhaustivos
- Portal seguro y panel de informes
CSC Básico+
- Todas las funciones de KYC Basic
- Nivel de riesgo automatizado
- Informes y análisis personalizables
- Opciones de marca de empresa
- Acceso multiusuario
- Herramientas avanzadas de elaboración de informes
KYC Pro
- Todas las funciones de KYC Basic Plus
- Pruebas continuas de detección de la AML
- Evaluación universal de riesgos
- Notificación de sucesos (EDR)
- Cuadro de mandos de cumplimiento en tiempo real
- Registro de auditoría
Nuestra Clientes
Nuestras avanzadas soluciones KYC están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de cumplimiento de las empresas modernas. Tanto si es una empresa en crecimiento como un proveedor de servicios financieros o un despacho profesional, le ofrecemos planes de suscripción a medida que se adaptan a sus necesidades. Seleccione su categoría de cliente a continuación para descubrir cómo KYC Management puede reforzar su marco de cumplimiento.
Soluciones KYC para todas las empresas, simplificado
Gracias a que KYC Management le conecta con el ámbito del cumplimiento global digital, puede obtener los datos que necesita en cualquier territorio, ayudándole a descubrir qué información tienen sobre usted o su empresa las bases de datos globales sobre delitos financieros y medios de comunicación adversos. Pulse aquí para consultar la amplia lista de bases de datos que KYC Management le ayuda a controlar.
Le mantenemos a la vanguardia.
Empiece hoy mismo con KYC Management y descubra lo sencillas y asequibles que pueden ser nuestras potentes soluciones KYC totalmente digitales.
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