Soluciones KYC rápidas y fiables en Nueva York
Detección rápida de Decisiones más inteligentes
INSTANTKYC™ is a fast and reliable KYC solution, now also available in New York. It helps small businesses and individuals instantly check if someone appears on U.S. or global financial crime watchlists or in negative media. With this KYC solution, you can make confident, informed decisions in real time.
¿Está su red libre de medios de comunicación adversos y ¿alertas de delincuencia?
Nuestro servicio de plan de suscripción elimina la necesidad de integrar tecnología KYC externa en sus sistemas. Disfrute de un cumplimiento de KYC sin fisuras, sin API, sin proveedores de datos de KYC y sin necesidad de personal adicional de KYC.
Sólo tiene que suscribirse y recibir el producto final, sin costes ocultos.
Buscando un potente plataforma para gestionar todos sus ¿Necesidades de cumplimiento KYC?
Nuestra Suscripciones
Planes flexibles adaptados a sus necesidades de cumplimiento normativo
The perfect solution for businesses of all sizes – from startups to enterprises – our subscription plans offer complete KYC compliance tools to match your growth. Choose from Básico, Básico+ o Pro planes para acceder a potentes herramientas de verificación, detección de AML, evaluación de riesgos y funciones de supervisión continua.
Toda la información se visualiza de forma intuitiva en su panel de control personalizado, que ofrece información en tiempo real para apoyar la toma de decisiones informadas.
Cuadro de mandos KYC todo en uno
Transform your compliance workflow with our comprehensive digital platform. Get instant access to ID document verification, PEP status checks, global sanctions screening and adverse media monitoring – all in one live dashboard.
InstantáneaKYC™
Sin suscripciones, sin gastos ocultos, sin complicaciones.
It’s the perfect solution for individuals, small and medium-sized professional service providers and luxury goods suppliers. Our Instant KYC service offers seamless screening of natural persons and businesses without the need to subscribe to a plan.
Esta herramienta es perfecta para preseleccionar posibles relaciones comerciales.
With a fixed rate of €20 per file/screening, you receive a full digital KYC screening report, including PEP status, global sanctions and adverse media checks. Simply submit a prospective or current client’s details, and receive a comprehensive report via email, allowing you to make informed decisions quickly.
Nuestra Clientes
Nuestras avanzadas soluciones KYC están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de cumplimiento de las empresas modernas. Tanto si es una empresa en crecimiento como un proveedor de servicios financieros o un despacho profesional, le ofrecemos planes de suscripción a medida que se adaptan a sus necesidades. Seleccione su categoría de cliente a continuación para descubrir cómo KYC Management puede reforzar su marco de cumplimiento.
La gestión KYC Ventaja
Imagine spending months negotiating a high-value deal. Everything goes smoothly, and you’re over the moon with your success. You sign the agreement and initiate the client onboarding process—only to be notified by the onboarding team of a potential compliance concern regarding this fantastic deal.
All those months of hard work—time that could have been spent on the other sales targets—down the drain.
Here’s where our INSTANTKYC™
tool changes the game. Before or during your initial contact with the prospect, just visit KYCManagement.com. Enter the company name and a few key details—and within seconds, an AML check report lands in your inbox alerting you if the prospect is linked to international sanctions.
Soluciones KYC para todas las empresas, simplificado
Gracias a que KYC Management le conecta con el ámbito del cumplimiento global digital, puede obtener los datos que necesita en cualquier territorio, ayudándole a descubrir qué información tienen sobre usted o su empresa las bases de datos globales sobre delitos financieros y medios de comunicación adversos. Pulse aquí para consultar la amplia lista de bases de datos que KYC Management le ayuda a controlar.
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