Nuestra Clientes
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Lujo Industria de bienes
The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.
Concesionarios
Concesionarios
Los concesionarios de automóviles deberían considerar los servicios de control de gestión KYC (Know Your Customer) para aumentar la seguridad y la eficiencia operativa. El control KYC ayuda a prevenir el fraude verificando las identidades de compradores y vendedores, reduciendo el riesgo de transacciones fraudulentas y protegiendo al concesionario de daños financieros y de reputación. Además, los servicios KYC contribuyen al cumplimiento normativo de las leyes contra el blanqueo de dinero (AML), ayudando a los concesionarios a mantener registros detallados y evitar problemas legales.
Corredores de yates
Corredores de yates
Los intermediarios de yates deben utilizar los servicios de gestión KYC (Know Your Customer) para garantizar transacciones seguras y conformes. KYC ayuda a verificar la identidad de compradores y vendedores, evitando el fraude y protegiendo contra pérdidas financieras en transacciones de yates de alto valor. Además, garantiza el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, que es fundamental en el mercado del lujo.
Casas de subastas
Casas de subastas
KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.
Revendedores de diamantes, joyas, relojes y metales preciosos
Revendedores de diamantes, joyas, relojes y metales preciosos
Los vendedores al por menor de artículos de lujo, como los que comercian con diamantes, joyas, relojes y metales preciosos, deberían utilizar los servicios de control de gestión KYC (Know Your Customer) para proteger su negocio y a sus clientes. KYC ayuda a verificar la identidad de los compradores, reduciendo el riesgo de fraude en las transacciones de alto valor y asegurándose de que las ventas se realizan con partes legítimas. También ayuda a los vendedores a cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales, que reviste especial importancia en el sector de los artículos de lujo, en el que a menudo están en juego grandes sumas de dinero.
Comerciantes y galerías de arte y antigüedades
Comerciantes y galerías de arte y antigüedades
Los marchantes de arte y antigüedades, así como las galerías, deberían adoptar servicios de control de gestión KYC (Know Your Customer) para salvaguardar sus transacciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. En un sector que maneja piezas de gran valor y a menudo raras, el sistema KYC ayuda a verificar la identidad de compradores y vendedores, reduciendo el riesgo de fraude y garantizando la legitimidad de las transacciones. También ayuda a cumplir la normativa contra el blanqueo de dinero, que es esencial para prevenir actividades ilícitas en la venta de arte. Para los marchantes de arte y antigüedades, el control KYC es vital para proteger su negocio, mantener el cumplimiento de la normativa y establecer relaciones más sólidas con los clientes.
Corretaje ecuestre y deportivo
Corretaje ecuestre y deportivo
Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.
Profesional Servicios Clientes
El aumento de la normativa mundial impulsa la demanda de normas estrictas en materia de AML y KYC entre los proveedores de servicios profesionales. KYC Management ofrece soluciones integrales de cumplimiento adaptadas a proveedores de servicios de todo tipo y tamaño.
Despachos de abogados
Despachos de abogados
Cumpla los requisitos KYC/AML sin esfuerzo. KYC Management reduce significativamente los gastos administrativos asociados a los requisitos normativos, automatizando sus procesos a precios asequibles sin añadir recursos a su base de costes y permitiéndole centrarse en prestar servicios jurídicos de forma segura.
Contabilidad
Contabilidad
Las empresas de contabilidad pueden agilizar sus procedimientos de cumplimiento AML y KYC. Con KYC Management, puede implementar la incorporación digital sin fisuras y cumplir los requisitos de KYC sin necesidad de complejas integraciones de TI. Esto le permite centrarse en impulsar el crecimiento del negocio con una base de costes predecible.
Seguros
Seguros
Transforme digitalmente sus procesos iniciales de cumplimiento normativo para reducir los riesgos de clientes, asegurados, socios y proveedores de servicios. Proteja su empresa de seguros frente a los riesgos financieros, normativos y de reputación con las soluciones digitales a medida de KYC Management.
Notario
Notario
KYC Management ofrece a los notarios un apoyo integral, que incluye asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, en la identificación de clientes, verificación y seguimiento de medios adversos. Asóciese con KYC Management y agilice el cumplimiento y aumente la seguridad de sus clientes.
Inmobiliario
Inmobiliario
Los agentes inmobiliarios desempeñan un papel clave en el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales, protegiéndose contra el fraude. KYC Management ayuda a los agentes a verificar rápidamente a personas y empresas, confirmando con precisión la identidad de los clientes y protegiéndolos de posibles actores ilícitos.
Otros
Otros
La gestión KYC ofrece grandes beneficios a las empresas al mitigar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y al fraude. Algunos ejemplos de sectores que pueden beneficiarse de nuestros servicios son las telecomunicaciones, la financiación del comercio, los juegos de azar, la gestión de la cadena de suministro (Conozca a su proveedor) y los proveedores de servicios corporativos y fiduciarios (TCSP).
Finanzas Servicios
KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.
Bancos
Bancos
Los bancos pueden lograr una transformación digital eficaz utilizando las soluciones de cumplimiento KYC a medida de KYC Management. Mejoramos tanto el cumplimiento como la incorporación de clientes mediante una verificación de identidad digital segura y eficiente, garantizando una integración perfecta y el cumplimiento de los requisitos normativos.
Bancos digitales
Bancos digitales
Nuestras soluciones digitales KYC le permiten ofrecer una experiencia de incorporación sin problemas, garantizando el cumplimiento y liberándole para centrarse en el crecimiento del negocio. Con nuestra tecnología de vanguardia, que le permite eliminar rápidamente los retrasos, aumentamos significativamente su escalabilidad y eficiencia operativas.
Proveedores de servicios de pago (PSP)
Proveedores de servicios de pago (PSP)
Identifique actividades delictivas con nuestras soluciones KYC digitales que equilibran el cumplimiento de las normativas AML y CFT con una experiencia de cliente excepcional. Cumpla con sus responsabilidades de conformidad y mantenga un alcance global sin sacrificar la eficiencia operativa.
Negocio de servicios monetarios (FX)
Negocio de servicios monetarios (FX)
Para las empresas de servicios monetarios (FX), KYC Management proporciona un cumplimiento internacional exhaustivo a través de una evaluación de riesgos minuciosa, una supervisión continua, la detección de PEP y sanciones, y datos perspicaces, mejorando su diligencia debida. Nuestro eficaz enfoque nos ha granjeado la confianza de la red mundial de bancos (corresponsales).
Instituciones de compensación y custodia
Instituciones de compensación y custodia
Las entidades de compensación y custodia pueden reforzar sus programas de cumplimiento con las potentes soluciones de KYC Management, que abarcan la diligencia debida con el cliente, el mantenimiento meticuloso de registros y la supervisión continua. Apoyando a estas organizaciones autorizadas, ayudamos a construir un sistema financiero más seguro y transparente.
Gestión de patrimonios y fondos
Gestión de patrimonios y fondos
Acelere su crecimiento de forma segura. KYC Management reduce significativamente los gastos administrativos asociados a los requisitos normativos, lo que le permite añadir flujos de trabajo y automatizar sus procesos de forma asequible sin añadir recursos a su base de costes.
Criptomonedas y FinTech
Criptomonedas y FinTech
KYC Management es una empresa RegTech especializada en el apoyo a los intercambios de criptomoneda y VASPs a través de rigurosas normas de cumplimiento, garantizando medidas sólidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Manténgase competitivo y proactivo con nuestros conocimientos expertos y soluciones totalmente digitales y remotas que se adaptan con rapidez y eficacia al cambiante panorama normativo.
Individual Clientes
Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:
Proteja su identidad
Proteja su identidad
With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.
Asegure sus inversiones
Asegure sus inversiones
Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.
Cumplimiento de la normativa
Cumplimiento de la normativa
If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.
Racionalice sus finanzas
Racionalice sus finanzas
Las entidades financieras suelen exigir estrictos procesos de CSC antes de aprobar préstamos, abrir cuentas u ofrecer determinados servicios. Tener los datos KYC listos y verificados puede acelerar las aprobaciones y facilitar la gestión financiera.
Tranquilidad
Tranquilidad
En última instancia, los servicios de gestión KYC le ayudan a estar tranquilo, sabiendo que su información personal está segura, que sus transacciones son transparentes y que su reputación se mantiene, con informes de control digitales que lo demuestran.
English 
German 
French 
Spanish 
Portuguese 
Russian 
Arabic 
Chinese