Notre Clients
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Luxe Industrie des biens
The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.
Concessionnaires automobiles
Concessionnaires automobiles
Les concessionnaires automobiles devraient envisager des services de contrôle de la gestion KYC (Know Your Customer) pour renforcer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Le contrôle KYC aide à prévenir la fraude en vérifiant l'identité des acheteurs et des vendeurs, réduisant ainsi le risque de transactions frauduleuses et protégeant le concessionnaire contre les dommages financiers et les atteintes à sa réputation. En outre, les services KYC contribuent à la conformité réglementaire avec les lois anti-blanchiment d'argent (AML), en aidant les concessionnaires à tenir des registres détaillés et à éviter les problèmes juridiques.
Courtiers en bateaux
Courtiers en bateaux
Les courtiers en yachts devraient utiliser des services de gestion de la connaissance du client (KYC) pour garantir des transactions sûres et conformes. Le KYC permet de vérifier l'identité des acheteurs et des vendeurs, d'éviter les fraudes et de se prémunir contre les pertes financières dans les transactions portant sur des yachts de grande valeur. En outre, il garantit la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML), qui sont essentielles sur le marché du luxe.
Maisons de vente aux enchères
Maisons de vente aux enchères
KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.
Revendeurs de diamants, de bijoux, de montres et de métaux précieux
Revendeurs de diamants, de bijoux, de montres et de métaux précieux
Les vendeurs au détail de produits de luxe, tels que les diamants, les bijoux, les montres et les métaux précieux, devraient utiliser les services de contrôle de gestion KYC (Know Your Customer) pour protéger leur entreprise et leurs clients. Le KYC permet de vérifier l'identité des acheteurs, de réduire le risque de fraude dans les transactions de grande valeur et de s'assurer que les ventes sont réalisées avec des parties légitimes. Il aide également les vendeurs à respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui revêtent une importance particulière dans le secteur des produits de luxe, où d'importantes sommes d'argent sont souvent en jeu.
Marchands et galeries d'art et d'antiquités
Marchands et galeries d'art et d'antiquités
Les marchands d'art et d'antiquités, ainsi que les galeries, devraient adopter des services de contrôle de la gestion KYC (Know Your Customer) pour protéger leurs transactions et garantir la conformité. Dans un secteur qui traite de pièces de grande valeur et souvent rares, la connaissance du client permet de vérifier l'identité des acheteurs et des vendeurs, de réduire le risque de fraude et de garantir la légitimité des transactions. Il permet également d'adhérer aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont essentielles pour prévenir les activités illicites dans les ventes d'œuvres d'art. Pour les marchands d'art et d'antiquités, le contrôle KYC est essentiel pour protéger leur activité, maintenir la conformité et renforcer les relations avec les clients.
Courtage de chevaux et de sport
Courtage de chevaux et de sport
Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.
Professionnel Services Clients
L'augmentation des réglementations mondiales stimule la demande de normes strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client chez les prestataires de services professionnels. KYC Management propose des solutions complètes de conformité adaptées aux prestataires de services de tous types et de toutes tailles.
Cabinets juridiques
Cabinets juridiques
Répondez aux exigences KYC/AML sans effort. KYC Management réduit considérablement les frais administratifs liés aux exigences réglementaires, en automatisant vos processus à des tarifs abordables sans ajouter de ressources à votre base de coûts, et en vous permettant de vous concentrer sur la fourniture de services juridiques en toute sécurité.
Comptabilité
Comptabilité
Les cabinets comptables peuvent rationaliser leurs procédures de conformité AML et KYC. Avec KYC Management, vous pouvez mettre en œuvre un onboarding numérique transparent et répondre aux exigences KYC sans avoir besoin d'intégrations informatiques complexes. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la croissance de votre entreprise avec une base de coûts prévisible.
Assurance
Assurance
Transformez vos processus de conformité initiale par voie numérique afin de réduire les risques liés aux clients, aux assurés, aux partenaires et aux prestataires de services. Protégez votre compagnie d'assurance contre les risques financiers, réglementaires et de réputation grâce aux solutions numériques personnalisées de KYC Management.
Notaire
Notaire
KYC Management offre aux notaires un soutien complet, y compris une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'identification des clients, la vérification et la surveillance des médias indésirables. En vous associant à KYC Management, vous bénéficierez d'une conformité rationalisée et d'une sécurité accrue pour vos clients.
Immobilier
Immobilier
Les agents immobiliers jouent un rôle clé dans la conformité AML et la protection contre la fraude. KYC Management aide les agents à vérifier rapidement les individus et les entreprises, confirmant ainsi avec précision l'identité des clients et les protégeant des acteurs illicites potentiels.
Autres
Autres
La gestion KYC offre des avantages majeurs aux entreprises en atténuant les risques associés au blanchiment d'argent et à la fraude. Les télécommunications, le financement du commerce, les jeux d'argent, la gestion de la chaîne d'approvisionnement (Know your Supplier) et les prestataires de services aux entreprises et de confiance (TCSP) sont autant d'exemples de secteurs qui peuvent bénéficier de nos services.
Financier Services
KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.
Banques
Banques
Les banques peuvent réaliser une transformation numérique efficace en utilisant les solutions de conformité KYC sur mesure de KYC Management. Nous améliorons à la fois la conformité et l'accueil des clients grâce à une vérification sécurisée et efficace de l'identité numérique, en garantissant une intégration transparente et le respect des exigences réglementaires.
Banques numériques
Banques numériques
Nos solutions numériques KYC vous permettent d'offrir une expérience d'intégration fluide, en garantissant la conformité et en vous permettant de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise. Grâce à notre technologie de pointe qui vous permet de résorber rapidement les retards, nous améliorons considérablement l'évolutivité et l'efficacité de vos opérations.
Prestataires de services de paiement (PSP)
Prestataires de services de paiement (PSP)
Identifiez les activités criminelles grâce à nos solutions KYC à la pointe du numérique qui concilient la conformité AML et CFT avec une expérience client exceptionnelle. Assumez vos responsabilités en matière de conformité et maintenez une portée mondiale sans sacrifier l'efficacité opérationnelle.
Services monétaires (FX)
Services monétaires (FX)
Pour les entreprises de services monétaires (FX), KYC Management offre une conformité internationale complète grâce à une évaluation approfondie des risques, un suivi continu, un contrôle des PEP et des sanctions, et des données pertinentes, améliorant ainsi votre diligence raisonnable. Notre approche efficace nous a valu la confiance du réseau mondial des banques (correspondantes).
Institutions de compensation et de dépôt
Institutions de compensation et de dépôt
Les institutions de compensation et de conservation peuvent renforcer leurs programmes de conformité grâce aux solutions puissantes de KYC Management, qui englobent la diligence raisonnable à l'égard des clients, la tenue méticuleuse de registres et la surveillance continue. En soutenant ces organismes agréés, nous contribuons à construire un système financier plus sûr et plus transparent.
Gestion de patrimoine et de fonds
Gestion de patrimoine et de fonds
Accélérez votre croissance en toute sécurité. KYC Management réduit considérablement les frais administratifs liés aux exigences réglementaires, ce qui vous permet d'ajouter des flux de travail et d'automatiser vos processus à un prix abordable sans ajouter de ressources à votre base de coûts.
Crypto-monnaie et FinTech
Crypto-monnaie et FinTech
KYC Management est une société RegTech spécialisée dans le soutien aux échanges de crypto-monnaies et aux VASP grâce à des normes de conformité rigoureuses, garantissant des mesures robustes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Restez compétitifs et proactifs grâce à nos connaissances d'experts et à nos solutions entièrement numériques et à distance qui s'adaptent rapidement et efficacement à l'évolution du paysage réglementaire
Individuel Clients
Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:
Protégez votre identité
Protégez votre identité
With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.
Sécurisez vos investissements
Sécurisez vos investissements
Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.
Maintenir la conformité réglementaire
Maintenir la conformité réglementaire
If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.
Rationaliser vos finances
Rationaliser vos finances
Les institutions financières exigent souvent des processus KYC rigoureux avant d'approuver des prêts, d'ouvrir des comptes ou d'offrir certains services. Le fait de préparer et de vérifier vos données KYC permet d'accélérer l'obtention des autorisations, ce qui rend la gestion financière beaucoup plus aisée.
Tranquillité d'esprit
Tranquillité d'esprit
En fin de compte, les services de gestion KYC vous permettent de dormir sur vos deux oreilles, sachant que vos informations personnelles sont sécurisées, que vos transactions sont transparentes et que votre réputation est préservée, avec des rapports de contrôle numériques à l'appui.
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