Soluciones KYC rápidas y fiables en Madrid
Detección rápida para decisiones más inteligentes
La solución KYC en Madrid ofrece INSTANTKYC™, una herramienta que permite a pequeñas y medianas empresas, así como a particulares, verificar al instante si alguien aparece en bases de datos de medios adversos o en listas de detección de delitos financieros, listas de detección de delitos financieros tanto en Madrid como a nivel mundial. Así, podrá tomar decisiones informadas con total confianza.
¿Está su red libre de alertas adversas de medios de comunicación y delitos financieros?
Nuestro servicio de plan de suscripción elimina la necesidad de integrar tecnología KYC externa en sus sistemas. Disfrute de un cumplimiento de KYC sin fisuras, sin API, sin proveedores de datos KYC y sin necesidad de personal adicional de KYC.
Simplemente suscríbase y reciba el producto final, sin costes ocultos.
¿Busca una plataforma potente para gestionar todas sus necesidades de cumplimiento de las normas KYC?
Nuestras suscripciones
Planes flexibles adaptados a sus necesidades de cumplimiento normativo
Nuestros planes de suscripción, la solución perfecta para empresas de todos los tamaños, desde nuevas empresas hasta grandes compañías, ofrecen completas herramientas de cumplimiento de las normas CSC para adaptarse a su crecimiento. Elija entre los planes Basic, Basic+ o Pro para acceder a potentes herramientas de verificación, detección de AML, evaluación de riesgos y funciones de supervisión continua.
Transformez votre flux de travail en matière de conformité grâce à notre plateforme numérique complète. Accédez instantanément à la vérification des documents d’identité, au contrôle du statut PEP, à l’examen des sanctions mondiales et à la surveillance des médias défavorables – le tout dans un seul tableau de bord – à partir de $20 par mois.
Cuadro de mandos KYC todo en uno
Transforme su flujo de trabajo de cumplimiento normativo con nuestra completa plataforma digital. Obtenga acceso instantáneo a la verificación de documentos de identidad, comprobaciones del estado de las PEP, detección de sanciones globales y seguimiento de medios adversos, todo en un panel de control en directo.
InstantKYC™
Sin suscripciones, sin gastos ocultos, sin complicaciones.
Es la solución perfecta para particulares, pequeños y medianos proveedores de servicios profesionales y proveedores de artículos de lujo. Nuestro servicio Instant KYC ofrece un escrutinio sin fisuras de personas físicas y empresas sin necesidad de suscribirse a un plan.
Esta herramienta es perfecta para preseleccionar posibles relaciones comerciales.
Avec un tarif fixe de $20 par dossier/filtrage, vous recevez un rapport numérique complet de vérification KYC, y compris le statut PEP, les sanctions mondiales et les vérifications des médias défavorables. Il vous suffit de soumettre les coordonnées d’un client potentiel ou actuel et vous recevrez un rapport complet par courrier électronique, ce qui vous permettra de prendre rapidement des décisions éclairées.
Nuestros clientes
Nuestras avanzadas soluciones KYC están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de cumplimiento de las empresas modernas. Tanto si es una empresa en crecimiento como un proveedor de servicios financieros o un despacho profesional, le ofrecemos planes de suscripción a medida que se adaptan a sus necesidades. Seleccione su categoría de cliente a continuación para descubrir cómo KYC Management puede reforzar su marco de cumplimiento.
La ventaja de la gestión KYC
Imagínese que se pasa meses negociando un acuerdo de gran valor. Todo va como la seda y usted está encantado con el éxito. Firmas el acuerdo e inicias el proceso de incorporación del cliente, sólo para que el equipo de incorporación te notifique un posible problema de cumplimiento en relación con este fantástico acuerdo.
Todos esos meses de duro trabajo, que podría haber invertido en otros objetivos de ventas, se van al garete.
Aquí es donde nuestra herramienta INSTANTKYC™
cambia las reglas del juego. Antes o durante su contacto inicial con el cliente potencial, visite KYCManagement.com. Introduzca el nombre de la empresa y algunos datos clave y, en cuestión de segundos, recibirá en su bandeja de entrada un informe de comprobación AML que le avisará si el cliente potencial está vinculado a sanciones internacionales.
Soluciones KYC simplificadas para todas las empresas
Gracias a que KYC Management le conecta con el ámbito del cumplimiento digital global, puede obtener los datos que necesita en cualquier territorio, ayudándole a descubrir qué información tienen sobre usted o su empresa las bases de datos globales sobre delitos financieros y medios de comunicación adversos. Haga clic aquí para consultar la extensa lista de bases de datos que KYC Management le ayuda a filtrar.
AML screening and client verification. KYC Solutions in New York. AML screening and client verification. KYC Solutions in New York. AML screening and client verification. KYC Solutions in New York