Rastreio rápido para Decisões informadas
Rastreio rápido para Decisões informadas
A sua rede está livre de meios de comunicação social e financeiros adversos? alertas de crime?
INSTANTKYC™ allows small and medium-sized empresas e particulares para verificar instantaneamente se alguém está assinalado na criminalidade financeira mundial listas de seleção ou bases de dados de meios de comunicação social adversos.
O nosso serviço de plano de subscrição elimina a necessidade de integrar tecnologia KYC externa nos seus sistemas, proporcionando uma conformidade KYC que não requer APIs, fornecedores de dados KYC nem pessoal KYC adicional. Basta subscrever o nosso plano and receive the end product – with no hidden costs.
À procura de um poderoso plataforma para gerir todos os seus Necessidades de conformidade KYC?
O nosso Assinaturas
Planos flexíveis para as suas necessidades de conformidade
The perfect solution for businesses of all sizes – from startups to enterprises – our subscription plans offer complete KYC compliance tools to match your growth. Choose from Basic, Basic+ or Pro plans to access powerful verification tools, AML screening, risk assessment and continuous monitoring features.
Transform your compliance workflow with our comprehensive digital platform. Get instant access to ID document verification, PEP status checks, global sanctions screening and adverse media monitoring – all in one dashboard – starting from €20/month.
InstantâneoKYC™
Sem subscrição. Sem custos ocultos. Sem problemas.
It’s the perfect solution for individuals, small and medium-sized professional service providers and luxury goods suppliers. Our Instant KYC service offers seamless screening of natural persons and businesses without the need to subscribe to a plan.
With a fixed rate of €20 per file/screening, you receive a full digital KYC screening report, including PEP status, global sanctions and adverse media checks. Simply submit a prospective or current client’s details, and receive a comprehensive report via email, allowing you to make informed decisions quickly.
Assinatura Planos
Escolha o plano perfeito para as necessidades da sua empresa. Todos os planos incluem as nossas principais funcionalidades KYC com benefícios adicionais à medida que aumenta a sua escala.
KYC Básico
- Verificação de identidade
- KYC individual e empresarial
- Sanções e controlos PEP
- Seleção de notícias negativas
- Relatórios exaustivos
- Portal seguro e painel de controlo de relatórios
KYC Básico+
- Todas as caraterísticas básicas do KYC
- Nível de risco automatizado
- Rastreio e relatórios personalizáveis
- Opções de marca da empresa
- Acesso multi-utilizador
- Ferramentas avançadas de elaboração de relatórios
KYC Pro
- Todas as funcionalidades do KYC Basic Plus
- Rastreios contínuos de LMA
- Avaliação universal dos riscos
- Comunicação de eventos (EDR)
- Painel de controlo da conformidade em tempo real
- Pista de auditoria
O nosso Clientes
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your client category below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Soluções KYC para todas as empresas, simplificado
Com a KYC Management a ligá-lo à arena de conformidade global digital, pode obter os dados de que necessita em qualquer território, ajudando-o a descobrir que informações as bases de dados globais de crimes financeiros e de meios de comunicação adversos têm sobre si ou sobre a sua empresa. Clique aqui para encontrar a extensa lista de bases de dados que a KYC Management ajuda a analisar.
Mantendo-o à frente da curva.
Comece a utilizar o KYC Management hoje mesmo e descubra como as nossas soluções KYC totalmente digitais e de alta potência podem ser simples e económicas.
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