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KYC Pro

KYC Profissional

Our Pro Plan is a comprehensive digital KYC solution built for regulated professional and financial service providers of all sizes. It’s designed to simplify your compliance process by giving you everything you need in one place – including full KYC/KYB onboarding, universal risk assessment, and ongoing due diligence – all for a clear, fixed price per file, per month.

With continuous monitoring for PEPs, sanctions, and adverse media, the Pro Plan helps you stay ahead of risk without adding complexity. It’s a powerful, all-in-one solution that’s easy to manage, whether you’re onboarding new clients or maintaining compliance across your existing portfolio.

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Custo do rastreio
€19.50
por rastreio / por mês
Monitorização em direto
Avaliação dos riscos
Relatórios de eventos
Pista de auditoria completa
Modo de monitorização contínua
Relatórios KYC exaustivos

A vantagem do Pro Plan

With the Pro Plan, onboarding is frictionless from start to finish. Simply submit your prospective client's details through our secure portal, and they’ll be digitally guided through the entire onboarding process.
Once complete, you’ll receive a detailed KYC report, including an initial risk assessment, all stored safely in your personalised KYC Management Portal for easy access and future reference.

The Pro Plan does more than just provide a one-time snapshot of your client’s risk status. Your compliance team can activate continuous monitoring directly within your portal, receiving real-time alerts about trigger events or changes in the client's profile.

This means you stay fully informed and in control of your compliance efforts – without the need for manual re-checks or follow-ups.

Perguntas frequentes sobre o plano profissional

Como é que os vossos planos de subscrição diferem das soluções KYC tradicionais baseadas em TI?

Unlike traditional KYC setups that require complex integrations, expensive software, and ongoing IT maintenance, our subscription plans give you a ready-to-use, user-friendly platform from day one. There’s no tech to build, no APIs to manage – just everything you need to stay compliant (without the extra overhead).

Existem taxas de instalação ou contratos de longo prazo?

No, never. There are no hidden fees or long-term commitments. We’ve already handled the heavy lifting—so you can skip the usual setup headaches and simply get started.

Dá apoio a auditorias regulamentares e relatórios de conformidade?

Yes, absolutely. Our platform is developed to be “compliant by design”. The Pro Plan includes tools to generate and maintain audit trails and produce detailed reports that support you during regulatory audits – making it easier to stay on top of your obligations.

Pode ajudar a transferir a nossa atual carteira de clientes para a plataforma KYC Management?

Yes, we can. Our support team can assist with importing large volumes of client data in one or more batches. Just get in touch, and we’ll help make the transition to your KYC Management platform smooth and stress-free.

Que ferramentas de avaliação dos riscos estão incluídas no Pro Plan?

The Pro Plan includes a universal risk assessment, based on standardised risk indicators. It also offers the flexibility to customise risk outcomes according to your organisation’s risk appetite. You can add short notes to explain each risk decision – ideal for maintaining a clear audit trail for regulatory purposes.

Os seus planos incluem a monitorização contínua dos clientes para actualizações de conformidade?

Sim. A monitorização contínua de clientes para actualizações como sanções, PEPs e meios adversos está incluída na subscrição do KYC Pro. Ajuda-o a manter-se atualizado em relação a quaisquer alterações que possam afetar o seu estado de conformidade.

Como é que protege os dados dos clientes e se mantém em conformidade com os regulamentos relativos à privacidade dos dados?

Na KYC Management, a privacidade e a conformidade dos dados estão integradas em tudo o que fazemos. A nossa plataforma é desenvolvida com uma abordagem de conformidade desde a conceção, o que significa que todo o tratamento de dados segue os mais elevados padrões de segurança e privacidade.

  • Transferência segura de dados: Todas as informações são encriptadas durante a transmissão, mantendo os dados sensíveis seguros e confidenciais.

  • Armazenamento de dados com base na UE: Todos os dados são armazenados em servidores seguros localizados na UE e em total conformidade com o RGPD.

  • Fornecedores terceiros de confiança: Todos os parceiros ou fornecedores de dados com quem trabalhamos são cuidadosamente controlados em termos de conformidade e têm de cumprir as mesmas normas rigorosas que nós.

Em conjunto, estas medidas criam um ambiente seguro, transparente e totalmente compatível, dando-lhe tranquilidade no que diz respeito à proteção dos dados dos clientes.

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