Listas de seleção
InstantKYC™ permite-lhe analisar a sua rede através de várias sanções, PEPs e listas de observação de uma só vez. Encontre abaixo o conjunto completo de listas de triagem KYC facilmente categorizadas por geografia. Se lhe faltar uma lista, contacte o nosso serviço de apoio.
Internacional
Internacional
Our KYC screening list includes: OICV-IOSCO, World Bank, United Nations - Consolidated sanctions list, United Nations - Development Programme / Ineligibility List, United Nations - Office for Project Services / Vendor Sanctions, UE - European Bank for Reconstruction & Development, African Development Bank, Asian Development Bank, Pacific Islands - Most Wanted Fugitives, European Union - Consolidated list of sanctions, Interpol
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União Europeia
França
França
Assurance Banque d'Epargne (Sites internet et Entités non autorisés), Registre des gels des avoirs (Consolidated with UN), Gel national des avoirs
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Alemanha
Itália
Luxemburgo
Luxemburgo
A nossa lista de controlo KYC inclui: Os mais procurados pela polícia do Luxemburgo, Ministério das Finanças - Pessoas/Entidades/Organizações visadas na aplicação das resoluções adoptadas pela ONU
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Letónia
Lituânia
Lituânia
Sanções dos serviços de investigação de crimes financeiros (apenas para empresas sedeadas na Lituânia, titulares de licenças do Banco da Lituânia ou mediante pedido separado)
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Malta
Suíça
Emirados Árabes Unidos
Emirados Árabes Unidos
Our KYC screening list includes: Groups designated terrorist organizations by the UAE, Dubai Financial Services Authority - Restricted and Prohibited Individuals, Dubai Financial Services Authority - FMT Decisions, ADGM - Court of Appeal / Court of First Instance (Judgments), ADGM - Public Notices, Securities & Commodities Authority - Violation/Warning List
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Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido HM Treasury Consolidated, Most Wanted of United Kingdom - National Crime Agency (NCA)
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Estados Unidos
Estados Unidos
Our KYC screening list includes: FBI, U.S. Food & Drug Administration, US Marshalls, Denied persons list, Unverified list, Entity list, Non proliferation, Debarred parties, Penalty & Oversight Agreements, Diplomatic Security Service (DSS) Most wanted, Department of Treasury FinCEN, Dpt. Homeland Security-Immigration & Customs, US Drug Enforcement Administration, Commodity Futures Trading Commission "RED list", Terrorist Exclusion List, Bureau of ATF, Executive Office for Immigration Review, Inter-American Development Bank, Financial Crime Enforcement Network - 311 Special Measures, Air Force's Most Wanted Fugitives, US Army's Most Wanted Fugitives, U.S. Coast Guard (Department of Homeland Security) Port State Control Division, Naval Criminal Investigative Service (Most Wanted), U.S. Securities and Exchange Commission - FCPA Cases, OFAC-SDN, FSE (OFAC-Consolidated: FSE, SSI, Palestinians, Non-SDN, Military End User List...)
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Ucrânia
Ucrânia
Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia - Pessoas singulares, Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia - Entidades
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Mantendo-o à frente da curva.
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