O nosso Clientes
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Luxo Indústria de bens
The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.
Concessionários de automóveis
Concessionários de automóveis
Os concessionários de automóveis devem considerar os serviços de rastreio de gestão KYC (Know Your Customer) para aumentar a segurança e a eficiência operacional. O rastreio KYC ajuda a evitar fraudes, verificando as identidades de compradores e vendedores, reduzindo o risco de transacções fraudulentas e protegendo o concessionário de danos financeiros e de reputação. Além disso, os serviços KYC ajudam na conformidade regulamentar com as leis contra o branqueamento de capitais (AML), ajudando os concessionários a manter registos detalhados e a evitar problemas legais.
Corretores de iates
Corretores de iates
Os corretores de iates devem utilizar serviços de rastreio de gestão KYC (Know Your Customer) para garantir transacções seguras e conformes. O KYC ajuda a verificar a identidade dos compradores e vendedores, evitando fraudes e protegendo contra perdas financeiras em transacções de iates de elevado valor. Para além disso, também assegura a conformidade com os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML), que são fundamentais no mercado de luxo.
Casas de leilão
Casas de leilão
KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.
Revendedores de diamantes, jóias, relógios e metais preciosos
Revendedores de diamantes, jóias, relógios e metais preciosos
Os vendedores de retalho de luxo, tais como os que lidam com diamantes, jóias, relógios e metais preciosos, devem utilizar os serviços de rastreio de gestão KYC (Know Your Customer) para proteger a sua empresa e os seus clientes. O KYC ajuda a verificar a identidade dos compradores, reduzindo o risco de fraude em transacções de elevado valor e assegurando que as vendas são realizadas com partes legítimas. Também ajuda os vendedores a seguir os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML), que são de particular importância no sector dos bens de luxo, onde estão frequentemente envolvidas grandes somas de dinheiro.
Galerias e revendedores de arte e antiguidades
Galerias e revendedores de arte e antiguidades
Os negociantes de arte e antiguidades, bem como as galerias, devem adotar serviços de rastreio de gestão KYC (Know Your Customer) para salvaguardar as suas transacções e garantir a conformidade. Numa indústria que lida com peças de elevado valor e muitas vezes raras, o KYC ajuda a verificar as identidades de compradores e vendedores, reduzindo o risco de fraude e garantindo a legitimidade das transacções. Também ajuda a cumprir os regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML), que são essenciais para evitar actividades ilícitas nas vendas de arte. Para os negociantes de arte e antiguidades, o rastreio KYC é vital para proteger o seu negócio, manter a conformidade e construir relações mais fortes com os clientes.
Corretagem de cavalos e desporto
Corretagem de cavalos e desporto
Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.
Profissional Serviços Clientes
O aumento das regulamentações globais impulsiona a procura de normas rigorosas de AML e KYC entre os prestadores de serviços profissionais. A KYC Management oferece soluções abrangentes de conformidade adaptadas a prestadores de serviços de todos os tipos e dimensões.
Escritórios de advocacia
Escritórios de advocacia
Cumpra os requisitos KYC/AML sem esforço. O KYC Management reduz significativamente as despesas administrativas associadas aos requisitos regulamentares, automatizando os seus processos a preços acessíveis, sem acrescentar recursos à sua base de custos, e permitindo-lhe concentrar-se na prestação de serviços jurídicos de forma segura.
Contabilidade
Contabilidade
As empresas de contabilidade podem simplificar os seus procedimentos de conformidade AML e KYC. Com o KYC Management, pode implementar um onboarding digital perfeito e cumprir os requisitos KYC sem a necessidade de integrações de TI complexas. Isto permite-lhe concentrar-se em impulsionar o crescimento do negócio com uma base de custos previsível.
Seguros
Seguros
Transforme digitalmente os seus processos iniciais de conformidade para reduzir os riscos de clientes, tomadores de seguros, parceiros e prestadores de serviços. Proteja a sua companhia de seguros contra riscos financeiros, regulamentares e de reputação com as soluções digitais personalizadas da KYC Management.
Notário
Notário
A KYC Management oferece aos notários um apoio abrangente, incluindo assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, na identificação de clientes, verificação e monitorização de meios adversos. Faça parceria com a KYC Management e obtenha conformidade simplificada e maior segurança do cliente.
Imóveis
Imóveis
Os agentes imobiliários desempenham um papel fundamental na conformidade AML, protegendo-os contra a fraude. A Gestão KYC ajuda os agentes a verificar rapidamente indivíduos e empresas, confirmando com exatidão as identidades dos clientes e protegendo-os de potenciais agentes ilícitos.
Outros
Outros
A gestão KYC oferece grandes benefícios às empresas, atenuando os riscos associados ao branqueamento de capitais e à fraude. Exemplos de sectores que podem beneficiar dos nossos serviços incluem as telecomunicações, o financiamento do comércio, o jogo, a gestão da cadeia de abastecimento (Conheça o seu fornecedor) e os prestadores de serviços empresariais e de confiança (TCSP)
Financeiro Serviços
KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.
Bancos
Bancos
Os bancos podem alcançar uma transformação digital efectiva utilizando as soluções de conformidade KYC personalizadas da KYC Management. Melhoramos a conformidade e a integração de clientes através de uma verificação segura e eficiente da identidade digital, garantindo uma integração perfeita e o cumprimento dos requisitos regulamentares.
Bancos digitais
Bancos digitais
As nossas soluções digitais KYC permitem-lhe proporcionar uma experiência de integração sem problemas, garantindo a conformidade e libertando-o para se concentrar no crescimento do negócio. Com a nossa tecnologia de ponta, que lhe permite eliminar rapidamente os atrasos, aumentamos significativamente a sua escalabilidade e eficiência operacionais.
Prestadores de serviços de pagamento (PSP)
Prestadores de serviços de pagamento (PSP)
Identifique actividades criminosas com as nossas soluções KYC digitais que equilibram a conformidade AML e CFT com uma excelente experiência do cliente. Cumpra as suas responsabilidades de conformidade e mantenha um alcance global sem sacrificar a eficiência operacional.
Negócio de serviços monetários (FX)
Negócio de serviços monetários (FX)
Para as empresas de serviços monetários (FX), a KYC Management fornece uma conformidade internacional abrangente através de uma avaliação de risco minuciosa, monitorização contínua, rastreio de PEPs e sanções, e dados perspicazes, melhorando a sua diligência devida. A nossa abordagem eficaz valeu-nos a confiança da rede bancária global (correspondente).
Instituições de Compensação e Custódia
Instituições de Compensação e Custódia
As instituições de compensação e custódia podem reforçar os seus programas de conformidade com as poderosas soluções da KYC Management, que abrangem a diligência devida do cliente, a manutenção de registos meticulosos e a monitorização contínua. Ao apoiar estas organizações licenciadas, ajudamos a construir um sistema financeiro mais seguro e transparente.
Gestão de patrimónios e fundos
Gestão de patrimónios e fundos
Acelere o seu crescimento com segurança. O KYC Management reduz significativamente as despesas gerais administrativas associadas aos requisitos regulamentares, permitindo-lhe adicionar fluxos de trabalho e automatizar os seus processos de forma económica, sem acrescentar recursos à sua base de custos.
Moeda criptográfica e tecnologia financeira
Moeda criptográfica e tecnologia financeira
A KYC Management é uma empresa RegTech especializada no apoio a bolsas de criptomoedas e VASPs através de normas de conformidade rigorosas, garantindo medidas robustas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Mantenha-se competitivo e proactivo com os nossos conhecimentos especializados e soluções totalmente digitais e remotas que se adaptam rápida e eficazmente ao cenário regulamentar em constante mudança
Individual Clientes
Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:
Proteger a sua identidade
Proteger a sua identidade
With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.
Proteja os seus investimentos
Proteja os seus investimentos
Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.
Manter a conformidade regulamentar
Manter a conformidade regulamentar
If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.
Simplifique as suas finanças
Simplifique as suas finanças
As instituições financeiras exigem frequentemente processos KYC rigorosos antes de aprovarem empréstimos, abrirem contas ou oferecerem determinados serviços. Ter os seus dados KYC prontos e verificados pode acelerar as suas aprovações, tornando a gestão financeira muito mais fácil.
Paz de espírito
Paz de espírito
Em última análise, os serviços de gestão KYC ajudam-no a ficar descansado, sabendo que as suas informações pessoais estão seguras, que as suas transacções são transparentes e que a sua reputação é mantida, com relatórios de rastreio digitais que o comprovam.
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