Наш сайт Клиенты
Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.
Роскошь Промышленность товаров
The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.
Дилеры автомобилей
Дилеры автомобилей
Для повышения безопасности и эффективности работы автодилерам следует обратить внимание на услуги по проверке управления KYC (Know Your Customer). Проверка KYC помогает предотвратить мошенничество, проверяя личности покупателей и продавцов, снижая риск мошеннических операций и защищая дилерский центр от финансового и репутационного ущерба. Кроме того, услуги KYC способствуют соблюдению законов о борьбе с отмыванием денег (AML), помогая дилерским центрам вести подробный учет и избегать юридических проблем.
Яхтенные брокеры
Яхтенные брокеры
Яхтенные брокеры должны использовать услуги по проверке KYC (Know Your Customer), чтобы обеспечить безопасность и соответствие сделкам. KYC помогает удостовериться в личности покупателей и продавцов, предотвращая мошенничество и защищая от финансовых потерь при сделках с дорогостоящими яхтами. Кроме того, он также обеспечивает соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML), которые являются ключевыми на рынке роскоши.
Аукционные дома
Аукционные дома
KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.
Перепродажа бриллиантов, ювелирных изделий, часов и драгоценных металлов
Перепродажа бриллиантов, ювелирных изделий, часов и драгоценных металлов
Продавцы розничной торговли предметами роскоши, например, бриллиантами, ювелирными изделиями, часами и драгоценными металлами, должны использовать услуги по проверке KYC (Know Your Customer) для защиты своего бизнеса и клиентов. KYC помогает проверять личность покупателей, снижая риск мошенничества в дорогостоящих сделках и обеспечивая уверенность в том, что продажи осуществляются с законными лицами. Это также помогает продавцам соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML), которые особенно важны в секторе предметов роскоши, где часто речь идет о крупных суммах денег.
Дилеры и галереи искусства и антиквариата
Дилеры и галереи искусства и антиквариата
Торговцы предметами искусства и антиквариатом, а также галереи должны использовать услуги по проверке KYC (Know Your Customer), чтобы обезопасить свои сделки и обеспечить соответствие требованиям. В отрасли, имеющей дело с дорогостоящими и зачастую редкими экспонатами, KYC помогает проверять личности покупателей и продавцов, снижая риск мошенничества и обеспечивая законность сделок. Он также помогает соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML), которые необходимы для предотвращения незаконной деятельности при продаже предметов искусства. Для торговцев предметами искусства и антиквариатом проверка KYC имеет жизненно важное значение для защиты их бизнеса, обеспечения соответствия нормативным требованиям и построения более прочных отношений с клиентами.
Конный и спортивный брокер
Конный и спортивный брокер
Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.
Профессия Услуги Клиенты
Усиление глобального регулирования стимулирует спрос на строгие стандарты AML и KYC среди профессиональных поставщиков услуг. KYC Management предлагает комплексные решения по соблюдению нормативных требований, предназначенные для поставщиков услуг всех типов и размеров.
Юридические фирмы
Юридические фирмы
Выполняйте требования KYC/AML без лишних усилий. KYC Management значительно снижает административные накладные расходы, связанные с нормативными требованиями, автоматизируя процессы по доступным ценам без увеличения расходов и позволяя сосредоточиться на оказании юридических услуг в условиях безопасности.
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бухгалтерские фирмы могут оптимизировать процедуры соблюдения требований AML и KYC. С помощью KYC Management вы сможете реализовать бесшовный цифровой онбординг и выполнить требования KYC без необходимости сложных ИТ-интеграций. Это позволит вам сосредоточиться на развитии бизнеса с предсказуемыми затратами.
Страхование
Страхование
Преобразуйте процессы соблюдения требований законодательства в цифровую форму, чтобы снизить риски со стороны клиентов, страхователей, партнеров и поставщиков услуг. Защитите свою страховую компанию от финансовых, регуляторных и репутационных рисков с помощью специализированных цифровых решений KYC Management.
Нотариус
Нотариус
KYC Management предлагает нотариусам всестороннюю поддержку, включая круглосуточную помощь в идентификации, проверке и мониторинге неблагоприятной информации. Сотрудничая с KYC Management, вы обеспечите себе надежное соблюдение требований и повышенную безопасность клиентов.
Недвижимость
Недвижимость
Агенты по недвижимости играют ключевую роль в соблюдении требований AML, защищаясь от мошенничества. KYC Management помогает агентам быстро проверять физических и юридических лиц, точно подтверждая личность клиентов и защищая их от потенциальных незаконных субъектов.
Другие
Другие
Управление KYC дает значительные преимущества предприятиям, снижая риски, связанные с отмыванием денег и мошенничеством. Примеры отраслей, которые могут воспользоваться нашими услугами, включают телекоммуникации, финансирование торговли, азартные игры, управление цепочками поставок (Know your Supplier) и поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSPs).
Финансы Услуги
KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.
Банки
Банки
Банки могут добиться эффективной цифровой трансформации, используя специализированные решения KYC Management по обеспечению соответствия требованиям KYC. Мы улучшаем соблюдение нормативных требований и работу с клиентами благодаря безопасной и эффективной цифровой проверке личности, обеспечивая бесшовную интеграцию и соблюдение нормативных требований.
Цифровые банки
Цифровые банки
Наши цифровые решения KYC позволят вам обеспечить беспрепятственный процесс регистрации, гарантируя соответствие требованиям и позволяя вам сосредоточиться на развитии бизнеса. Благодаря нашей передовой технологии, позволяющей быстро устранять отставания, мы значительно повышаем масштабируемость и эффективность вашей деятельности.
Поставщики платежных услуг (PSP)
Поставщики платежных услуг (PSP)
Выявляйте преступную деятельность с помощью наших цифровых решений KYC, которые обеспечивают баланс между соблюдением требований ПОД и ФТ и превосходным качеством обслуживания клиентов. Выполняйте свои обязательства по соблюдению нормативных требований и поддерживайте глобальный охват без ущерба для операционной эффективности.
Бизнес в сфере денежных услуг (FX)
Бизнес в сфере денежных услуг (FX)
Компания KYC Management обеспечивает комплексное соблюдение международных требований для предприятий, предоставляющих денежные услуги (FX), благодаря тщательной оценке рисков, постоянному мониторингу, проверке на наличие PEP и санкций, а также анализу достоверных данных, что повышает уровень должной осмотрительности. Наш эффективный подход заслужил доверие глобальной (корреспондентской) банковской сети.
Клиринговые и депозитарные учреждения
Клиринговые и депозитарные учреждения
Клиринговые и кастодиальные организации могут укрепить свои программы по соблюдению нормативных требований с помощью мощных решений KYC Management, включающих в себя комплексную проверку клиентов, тщательный учет и постоянный мониторинг. Поддерживая эти лицензированные организации, мы помогаем строить более безопасную и прозрачную финансовую систему.
Управление капиталом и фондами
Управление капиталом и фондами
Безопасное ускорение роста. KYC Management значительно снижает административные издержки, связанные с нормативными требованиями, позволяя вам добавлять рабочие процессы и автоматизировать их без дополнительных затрат.
Криптовалюты и финтех
Криптовалюты и финтех
KYC Management - компания RegTech, специализирующаяся на поддержке криптовалютных бирж и VASP через строгие стандарты соответствия, обеспечивающие надежные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оставайтесь конкурентоспособными и проактивными благодаря нашим экспертным знаниям и полностью цифровым и дистанционным решениям, которые быстро и эффективно адаптируются к меняющемуся нормативно-правовому ландшафту
Индивидуалка Клиенты
Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:
Защитите свою личность
Защитите свою личность
With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.
Защитите свои инвестиции
Защитите свои инвестиции
Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.
Соблюдение нормативных требований
Соблюдение нормативных требований
If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.
Оптимизируйте свои финансы
Оптимизируйте свои финансы
Финансовые учреждения часто требуют соблюдения строгих процедур KYC, прежде чем одобрить кредит, открыть счет или предложить определенные услуги. Наличие готовых и проверенных данных KYC может ускорить получение одобрения и сделать управление финансами гораздо более плавным.
Душевный покой
Душевный покой
В конечном счете, услуги по управлению KYC помогут вам спокойно отдыхать, зная, что ваша личная информация в безопасности, операции прозрачны, а ваша репутация сохранена, о чем свидетельствуют цифровые отчеты о проверке.
English 
German 
French 
Spanish 
Portuguese 
Russian 
Arabic 
Chinese