我們的客戶

Our advanced KYC solutions are designed to meet the diverse compliance needs of modern businesses. Whether you’re a growing enterprise, financial service provider or professional firm, we offer tailored subscription plans to match your requirements. Select your industry below to discover how KYC Management can strengthen your compliance framework.

豪華商品產業

The significant risk of financial crime in the luxury sector highlights the importance of anti-money laundering (AML) efforts. Powerful AML measures can help prevent illegal activities, protecting you against industry’s heightened vulnerability to money laundering.

汽車經銷商

汽車經銷商應該考慮 KYC（認識您的客戶）管理篩選服務，以提高安全性和營運效率。KYC 篩選可藉由驗證買家和賣家的身份來防止詐欺，降低詐欺交易的風險，並保護經銷商免於財務和聲譽上的損失。此外，KYC 服務有助於遵守反洗錢 (AML) 法規，幫助經銷商維持詳細記錄，避免法律問題。

遊艇經紀人

遊艇經紀人應使用 KYC（認識您的客戶）管理篩選服務，以確保交易安全、合規。KYC 有助於驗證買家和賣家的身份，防止欺詐，避免高價值遊艇交易中的財務損失。除此之外，它還能確保符合反洗錢 (AML) 法規，這在豪華遊艇市場中至關重要。

拍賣行

KYC (Know Your Customer) management screening services help auction houses to ensure the security and legitimacy of high-value transactions. KYC helps verify the identities of both buyers and sellers, reducing the risk of fraud and protecting the auction house’s reputation. This is especially important in auctions involving luxury items, art, and rare collectibles, where the stakes are high.

鑽石、珠寶、手錶及貴金屬轉銷商

奢侈品零售賣家，例如經營鑽石、珠寶、手錶和貴金屬的賣家，應該使用 KYC（認識您的客戶）管理篩選服務來保護他們的業務和客戶。KYC 有助於驗證買家身份，降低高價交易中的欺詐風險，並確保銷售是與合法的交易方進行。它還能幫助賣家遵守反洗錢 (AML) 法規，這對於經常涉及大筆資金的奢侈品行業尤為重要。

藝術品和古董經銷商和畫廊

藝術品和古董商以及藝廊應採用 KYC（認識您的客戶）管理篩選服務，以保障其交易並確保合規。在這個處理高價值和稀有藝術品的行業中，KYC 有助於驗證買家和賣家的身份，降低詐騙風險，確保交易的合法性。它也有助於遵守反洗錢 (AML) 法規，這對於防止藝術品銷售中的非法活動至關重要。對藝術品和古董商而言，KYC 篩選對於保護其業務、維持合規性以及建立更穩固的客戶關係至關重要。

馬匹和體育經紀

Horse and sports brokerage firms should use KYC (Know Your Customer) management screening services to engage in secure and legitimate transactions. Dealing in high-value areas such as racehorses, show horses and professional sports deals, firms can be exposed to major financial risks if the identities of buyers and sellers aren’t properly verified. KYC screening helps confirm the authenticity of clients, reducing the potential for fraud, misrepresentation or legal disputes. This is particularly important in an industry where large sums of money and high-profile deals are at stake.

專業服務客戶

日益嚴格的全球法規推動了專業服務提供者對嚴格的 AML 和 KYC 標準的需求。 KYC 管理為各種類型和規模的服務提供者提供量身定制的全面合規解決方案。

律師事務所

律師事務所

輕鬆滿足 KYC/AML 要求。KYC Management 能大幅降低與法規要求相關的行政開銷，以您負擔得起的價格自動化您的流程，而不會增加您的成本基礎資源，讓您能專注於安全地提供法律服務。

會計

會計

會計師事務所可以簡化反洗錢 (AML) 和 KYC 合規程序。透過 KYC Management，您可以實施無縫的數位入職，並滿足 KYC 要求，而無需複雜的 IT 整合。這可讓您專注於以可預測的成本基礎推動業務成長。

保險

保險

以數位方式轉變您的初始合規流程，以降低來自客戶、保單持有人、合作夥伴和服務提供者的風險。透過 KYC Management 量身打造的數位解決方案，保護您的保險公司免受財務、監管和聲譽風險。

公證人

公證人

KYC Management 為公證人提供全面的支援，包括全天候協助客戶識別、驗證及不利媒體監控。與 KYC Management 合作，可簡化合規性並加強客戶安全性。

房地產

房地產

不動產經紀人在反洗錢 (AML) 合規性中扮演關鍵角色，保障客戶免受詐騙。KYC Management 可協助代理商快速驗證個人和企業，準確確認客戶身份，並保護客戶免受潛在非法行為者的侵害。

其他

其他

KYC 管理可降低與洗錢和詐騙相關的風險，為企業帶來重大效益。可從我們的服務獲益的行業包括電信、貿易融資、賭博、供應鏈管理 (瞭解您的供應商) 以及信託和企業服務供應商 (TCSP)。

財務服務

KYC Management offers a comprehensive compliance solution, providing international coverage and access to both individual and company checks. We improve due diligence using powerful risk assessment, ongoing monitoring, and thorough PEPs and sanctions screening – all while delivering valuable data insights.

銀行

銀行

銀行可透過 KYC Management 量身打造的 KYC 合規解決方案，實現有效的數位轉型。我們透過安全且有效率的數位身分驗證，同時改善合規性與客戶上線，確保無縫整合並符合法規要求。

數位銀行

數位銀行

我們的數位 KYC 解決方案可讓您提供順暢的入會體驗、確保合規性，並讓您專注於業務成長。我們的尖端技術可讓您快速清理積壓工作，大幅提升您的營運擴充能力和效率。

支付服務提供者 (PSP)

支付服務提供者 (PSP)

利用我們數位先進的 KYC 解決方案識別犯罪活動，在 AML 和 CFT 合規性與卓越的客戶體驗之間取得平衡。在不犧牲營運效率的情況下，履行您的合規責任，並維持全球業務範圍。

貨幣服務業務（外匯）

貨幣服務業務（外匯）

對於貨幣服務業務 (FX)，KYC Management 透過徹底的風險評估、持續監控、PEPs 和制裁篩選，以及精闢的資料，提供全面的國際合規服務，強化您的盡職調查。我們的有效方法贏得了全球（代理）銀行網絡的信任。

清算託管機構

清算託管機構

結算和託管機構可透過 KYC Management 強大的解決方案，包括客戶盡職調查、仔細記錄和持續監控，強化其合規性計畫。透過支援這些持牌機構，我們協助建立一個更安全、更透明的金融體系。

財富與基金管理

財富與基金管理

安全地加速您的成長。KYC Management 可大幅降低與法規要求相關的行政開銷，讓您在不增加成本基礎資源的情況下，以可負擔的價格增加工作流程並將流程自動化。

加密貨幣與金融科技

加密貨幣與金融科技

KYC Management 是一家 RegTech 公司，專門透過嚴格的合規標準支援加密貨幣交易所和 VASP，確保健全的反洗錢和反恐融資措施。透過我們的專業洞察力和完全數位化及遠端解決方案，迅速有效地適應不斷變化的法規環境，保持競爭力和前瞻性。

個人客戶

Many people think KYC management services are only for large corporations or financial institutions, however, that’s not the case. Here’s why you should consider using a KYC screening service:

保護您的身份

保護您的身份

With rising instances of identity theft, it’s crucial to make sure your personal data isn’t being misused by fraudsters. A KYC screening service helps verify your identity across platforms, safeguarding your privacy and protecting you from scams.

保護您的投資

保護您的投資

Whether you’re investing in property, digital assets, or cryptocurrencies, KYC verification ensures you’re transacting with legitimate parties. It helps prevent financial loss from dealing with unverified or malicious actors.

維持法規遵循

維持法規遵循

If you’re involved in any business transactions, freelance services, or are a high-net-worth individual, staying compliant with anti-money laundering (AML) regulations is essential. KYC services help you avoid potential legal risks by keeping you compliant with global and local regulations.

簡化您的財務

簡化您的財務

金融機構在批核貸款、開立帳戶或提供某些服務之前，通常需要嚴格的 KYC 流程。準備好您的 KYC 詳細資料並加以驗證，可以讓您快速獲得核准，使財務管理更順暢。

安心

安心

最終，KYC 管理服務可讓您高枕無憂，因為您知道您的個人資訊是安全的、您的交易是透明的、您的聲譽是受到維護的，並有數位篩選報告為證。

我們的客戶